华新B股:审议通过董事候选人的议案
ʱ䣺 2019-10-08

  华新水泥股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2016年9月4日在湖北省黄石市召开。

  华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2016年9月4日在湖北省黄石市召开。会议应到董事7人,实到7人。公司董事会秘书出席了本次会议。公司监事会主席及部分高管列席了本次会议。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2016年8月26日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

  1、关于提名Ron Wirahadiraksa先生为公司第八届董事会董事候选人的议

  2、关于提名Daniel Bach先生为公司第八届董事会董事候选人的议案(表

  因有2名董事在任期内先后辞职,导致本公司第八届董事会的组成人数缺额两人。根据公司章程的规定,经协商,提名委员会提名RonWirahadiraksa先生、DanielBach先生为公司第八届董事会董事候选人。上述议案需提交公司股东大会审议。

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